Одесит продав своє ім'я за 10 тисяч: чим закінчилася схема з «зерновою» компанією

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який погодився за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я підприємство, що згодом використовували у схемі мінімізації податків.

За даними ТУ БЕБ в Одеській області, одесит за 10 тисяч гривень оформив на себе компанію, яка офіційно займалася оптовою торгівлею зерном. Насправді він не мав жодного стосунку до управління підприємством, а всі документи оформлювали та підписували інші особи.

Як працювала схема

Слідчі встановили, що реквізити підприємства використовували для діяльності так званого «конвертаційного» центру. Через аграрну компанію переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.

«Суд визнав одесита винним у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи», - повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Вироком йому призначено штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Крім фінансового покарання, засудженому заборонили протягом двох років обіймати керівні та матеріально відповідальні посади у державних, комунальних і приватних установах та підприємствах.

Читайте також:

Одеська компанія «забула» задекларувати 33,5 млн грн: після розслідування довелося сплатити мільйони, - ФОТО