СБУ ликвидировала в Одессе «конверт» с месячным оборотом в 30 млн гривен

Конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн. гривен ликвидировала в Одесской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность.

Оперативники спецслужбы задержали организаторов «бизнеса», курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки.

Во время 21-го обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, подтверждает факты противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках.

Следственные действия продолжаются.