В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який погодився за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я підприємство, що згодом використовували у схемі мінімізації податків.
За даними ТУ БЕБ в Одеській області, одесит за 10 тисяч гривень оформив на себе компанію, яка офіційно займалася оптовою торгівлею зерном. Насправді він не мав жодного стосунку до управління підприємством, а всі документи оформлювали та підписували інші особи.
Як працювала схема
Слідчі встановили, що реквізити підприємства використовували для діяльності так званого «конвертаційного» центру. Через аграрну компанію переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.