На Одещині правоохоронці викрили групу шахраїв, які створили фейкові сайти іноземних кредитних компаній та виманювали у людей гроші за "активацію" неіснуючих позик. Організаторам схеми вже повідомили про підозру.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Як працювала схема з фейковими кредитами
За даними слідства, організував шахрайську схему 34-річний житель Одеського району. До незаконної діяльності він залучив свого односельця та 25-річного одесита. Разом із ІТ-фахівцями вони створили фейкові сайти, які видавали себе за легальні іноземні компанії з видачі швидких кредитів.
Через ці платформи громадяни подавали заявки на отримання позик від 120 до 320 тисяч гривень. Після цього з ними зв'язувалися псевдоменеджери, які переконували, що кредит уже схвалено міжнародними фондами та навіть Національним банком України.
Щоб отримати кошти, людям пропонували сплатити низку "обов'язкових платежів" — за активацію кредиту, страхування, юридичний супровід, комісію за конвертацію чи відкриття транзитного рахунку. Насправді ці гроші використовувалися для купівлі криптовалюти, яка надходила на електронні гаманці шахраїв.
Після отримання коштів потерпілих блокували, а обіцяних кредитів вони так і не отримували.
Що вилучили у підозрюваних
Правоохоронці затримали трьох фігурантів та провели обшуки за місцями їхнього проживання. Під час слідчих дій вилучили десятки мобільних телефонів, ноутбуки, планшети, системні блоки, банківські картки, SIM-картки, флешнакопичувачі, готівку, чорнові записи та автомобілі.
Усім трьом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, після чого вони скористалися можливістю вийти під заставу.
Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників схеми та закликають громадян, які могли постраждати від дій аферистів, звертатися до поліції.
В Одесі до суду передали обвинувальний акт щодо колишньої директорки комунальної установи, яку обвинувачують у завданні бюджету майже 1,4 мільйона гривень збитків під час закупівлі електроенергії для закладів освіти.
Читайте також: Понад 300 порушень ПДР за добу: що зафіксували патрульні в Одесі