Подписывал документы за $300: в Одесской области будут судить «подставного» руководителя топливной компании

Житель Одесской области согласился за деньги стать владельцем и директором топливной компании, хотя фактически не собирался ею управлять.

По данным ТУ БЭБ в Одесской области, предприятие использовали для финансовых операций, в частности обналичивания средств. Теперь 31-летний житель города Вилково предстанет перед судом за подписание документов с ложными данными и участие в схеме.

Директор был, а управление – нет

По версии следствия компания занималась оптовой торговлей топливом, но при этом несколько раз меняла адрес, владельцев и руководителей. В конце 2023 к схеме присоединили жителя Вилкового.

Мужчине предложили ежемесячно платить $300 за то, чтобы он стал учредителем и директором предприятия. Он согласился, подписал необходимые бумаги и официально появился в государственном реестре как руководитель и владелец.

Реальной работой предприятия мужчина не занимался и никаких хозяйственных решений не принимал. Правоохранители установили, что через реквизиты компании проводили безналичные средства, которые впоследствии обналичивались.

Мужчине сообщили о подозрении за подписание документов с ложными сведениями. В случае доказательства вины мужчине может грозить штраф или от трех до пяти лет лишения свободы. Суд может запретить ему в течение определенного срока занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью.

Читайте также:

Почти 6 тысяч пачек без акциза: в Одесской области накрыли Telegram-торговлю сигаретами