"Грязные" деньги выходят на свет: в Одессе и других городах резко возросло количество дел об отмывании средств

Фото ШІ для 048.ua

12:07, 19 июня

Аналитика

Надежный источник

Количество уголовных производств по легализации имущества, полученного преступным путем, в Одессе и других городах стремительно растет. Только за прошлый год правоохранители зарегистрировали более 1,3 тысяч таких дел, а установленная стоимость "отмытых" активов превысила 12 миллиардов гривен.

Данные были обнародованы на платформе "Опендабот".

Почему статистика стремительно растет

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в 2025 году было зафиксировано 1344 уголовных правонарушения по статье об отмывании средств. Это почти в пять раз больше, чем в 2019 году и в 3,4 раза больше по сравнению с 2021 годом. При этом до суда дошло почти каждое второе дело.

Специалисты объясняют, что увеличение количества производств связано не только с активизацией работы правоохранительных органов, но и с изменениями в законодательстве. После реформ 2020 статья об отмывании средств все чаще используется как дополнительная квалификация по делам о коррупции и экономических преступлениях.

Всего в 2025 году правоохранители обработали более 3,3 тысяч уголовных производств. По результатам расследований в суд было передано 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 человека. Особое внимание привлекают суммы, ведь общая стоимость легализованного имущества составила 12,35 млрд. грн., однако под арест попало лишь около 590 млн. грн.

"Такая разница между суммами, фигурирующими в производствах, и реально арестованными активами вполне закономерна. Для ареста имущества следствию следует обосновать связь конкретного актива с вероятным преступлением. На начальных этапах расследования сделать это часто сложно или невозможно, поэтому суммы арестов могут существенно отставать от фигурирующих в материалах дел. В подобных делах гораздо важнее смотреть на количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, и на объем активов, в отношении которых суд действительно установил преступное происхождение средств и конфисковал, а не только на суммы, заявленные следствием в начале расследования", — отмечает Орест Стасюк.

Больше всего производств открывает Национальная полиция Украины — более 60% от всех зарегистрированных дел. В то же время, по масштабам выявленных схем лидерами стали Бюро экономической безопасности и НАБУ. Эти два органа установили факты легализации активов более чем на 10 млрд грн. В БЭБ обнаружили подозрительные операции на 5,42 млрд грн, а детективы НАБУ — еще на 4,56 млрд грн.

В первые пять месяцев 2026 года правоохранители уже зарегистрировали 603 правонарушения по фактам отмывания средств. Это несколько меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, однако почти у 40% таких производств уже объявлены подозрения.