В Одесской области детективы БЭБ завершили расследование в отношении мужчины, зарегистрировавшего на себя фиктивную компанию для участия в масштабной налоговой схеме. Через предприятие могли незаконно провести экспорт агропродукции и избежать уплаты налогов.
Речь идет в сообщении от ТУ БЭБ в Одесской области.
"Бумажная" компания для теневых операций
По информации от БЭБ, предприятие использовали для минимизации налоговой нагрузки и конвертации безналичных средств в наличные деньги. Аналитики БЭБ выявили риски неуплаты налога на прибыль в государственный бюджет на сумму около 2,8 млн. грн.
В ходе следствия выяснилось, что одессит согласился формально стать руководителем компании за вознаграждение в 4 тысячи гривен. При этом никакой реальной деятельности он не осуществлял, а все документы готовили и подписывали другие лица.
Обвинительный акт по фигуранту уже направили в суд. Мужчине инкриминируют подделку документов, поданных для государственной регистрации юридического лица. Ему грозит штраф или лишение свободы сроком от трех до пяти лет с возможным ограничением права занимать определенные должности.
Напоминаем
Бывший директор автошколы в Одессе трудоустроил умершего инструктора. Мужчина пытался сохранить государственную аккредитацию учебного заведения.
Читайте: Полевые дороги и тысячи долларов: в Одесской области разоблачили схему побега призывников, - ФОТО