В Одессе правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного изготовления и продажи кальянного табака. На скамье подсудимых окажутся пятеро участников группировки, которые, по данным следствия, заработали около 1,6 миллиона гривен.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Четкое распределение ролей и легальное прикрытие
По данным следствия, организатором бизнеса стал 48-летний одессит, который еще в 2024 году наладил полный цикл подпольного производства. Впоследствии мужчина привлек к делу еще четырех подельников. Каждый получил свою функцию: кто отвечал за изготовление продукции, другие — за хранение, реализацию, доставку и финансовый учет.
Как "отмывали" доходы
Полученные средства участники схемы легализовывали через личные банковские карты и счета, оформленные как ФЛП. По версии следствия, таким образом, им удалось скрыть происхождение незаконных доходов. В общей сложности прибыль от деятельности составила почти 1,6 миллиона гривен.
В настоящее время обвинительный акт в отношении пяти человек уже направлен в суд. Если их вина будет доказана, участникам схемы грозит ответственность за незаконное изготовление подакцизных товаров и отмывание доходов.
Напоминаем
В Березовском районе Одесской области полицейские обнаружили тело 15-летней девушки. Ребенок висел в петле в подсобном помещении по месту жительства.
Читайте: Фиктивный диабет за доллары: в Одессе продавали "освобождение" от армии