СБУ в Одессе задержала группу, которая выводила деньги за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимало наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаниях-нерезидентах. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику оборудованную соответствующими платежными приложениями и финансовую документацию.

Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.