Коррупция на таможне: В Одессу по поддельным документам доставляли российский битум

Организация «Депутатский контроль» продолжает расследование преступлений на одесской таможне.

В этот раз проверке подверглась деятельность ЧП «Дорлидер». Депутаты утверждают: через одесскую таможню поставлялся контрабандный российский битум.

«По материалам оперативного управления Главного управления ДФС в Одесской области установлено, что должностные лица ЧП "Дорлидер", действуя умышленно, безосновательно внесли в состав налогового кредита по ноябрь 2014 сумму НДС в размере 3,1 млн грн. – говорится в отчете «Депутатского контроля». - по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО "Энергия ПКФ", что является средствами в особо крупных размерах.
Кроме этого, ГНИ в Коминтерновском районе ГУ ДФС в Одесской области провела проверку ООО «Дорлидер», по результатам которой составлен акт, согласно выводам которого установлено неправомерное отнесение в состав налогового кредита НДС в размере 3,1 млн. грн. по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО "Энергия ПКФ".
В ходе досудебного расследования выявлено схему незаконного ввоза на территорию Украины, которая заключается в следующем:

Указанное свидетельствует о системной контрабанде битума из России на территорию Украины

Гражданином Амирханян А.Х. (Фактический владелец ООО «Дорлидер» и ООО «СК« Дорлидер ») организовал схему по незаконному ввозу битума из России на территорию Украины через АР Крым. После ввоза на таможенную территорию Украины битума, происходила подмена документов на те, что свидетельствуют ввоз от ЧП «Виолексис» (г. Армянск ул. Симферопольская, 17), которое тоже подконтрольное Амирханян А.Х.
17.06.2015 года на основании постановлений следственного судьи Приморского районного суда г.. Одессы проведены обыски:
- Грузового автомобиля с полуприцепом-цистерной АА7591ОИ / ВН5315ХН;
- Грузового автомобиля с полуприцепом-цистерной ВН0538ВР / ВН4929ХМ;
- Грузового автомобиля с полуприцепом-цистерной ВН0253СИ / ВН5079ХО.
Обыск проводился на территории Херсонской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск 203 км. + 500 метров. По результатам проведенного обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие перевозки битума с территории России. По результатам осмотра обнаруженных документов установлено, что автомобили 10.06.2015 года были загружены в г. Сальск Российской Федерации. Кроме этого, установлено, что согласно ГТД к растаможиванию, в каждом полуприцепе-цистерне заявлено 15, 16 и 17 тонн битума соответственно.

При контрольном взвешивания установлено, что фактически в каждом полуприцепе-цистерне находится более чем за 30 т битума в каждой цистерне (33, 34 и 28 тонн). Общий вес ввезенного битума в 3 полуприцепах-цистернах составляет 94 тонны, из которых 46 незадекларированные. То есть, сумма контрабандно ввезенного битума составляет более 650 тыс. только с трех автоцистерн. Указанное свидетельствует о системной контрабанде битума из России на территорию Украины».

Одесса таможня битум
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Одесситы радуются первому снегу. Тротуары уже побелели.  Об этом сообщает корреспондент 048.  Одесситы фотографируют первые снежинки и делятся фотографиями в социальных сетях. К этому веселому занятию присоединилась и редакция 048 - не удержались.  Читайте также: "На улице теплее, чем в квартирах": одесситы жалуются на отсутствие отопления
Общество
В ходе судебного заседания по делу одесского мэра успели прослушать 12 листов обвинительного акта и ушли на перерыв до 23 ноября.  Об этом сообщает корреспондент 048.  Напомним, сегодня состоялось четвертое судебное заседание по делу о покупке здания бывшего завода КРАЯН, обвиняемым в котором выступает мэр Одессы Геннадий Труханов и еще 7 человек. Ранее было проведено 3 подготовительных заседания. Сегодня началось рассмотрение дела по существу.  Защита под...
Криминал
Одесские правоохранители задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в попытке зарезать собственного сына. Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает Малиновский отдел полиции в г.. Одессе. "Мужчина во время семейного застолья, выпив лишнего, напомнил потомству о старых обидах и набросился на него с ножом. С проникающим ранением живота 26-летнего парня госпитализировали в больницу, где сразу прооперировали", - говорится в сообщении. Как р...
Общество
Проблемой неподключенных домов к отоплению в частности, в Одессе, занялись в Кабмине. Чиновники решили запретить местным властям отключать отопление. Об этом сообщил министр регионального развития Украины Геннадий Зубко в Facebook. "Украинцы должны быть защищены от безответственности местных чиновников, которые не способны обеспечить теплоснабжение в их дома! На Правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплоснабжателям в...
Общество
Малиновский районный суд города Одессы приступил к рассмотрению дела против мэра Геннадия Труханова и еще 7 фигурантов по существу.  Об этом сообщает корреспондент 048.  После 40 минут подготовки к рассмотрению дела по существу суд объявил 15 минут перерыва. Напомним, ранее состоялось три подготовительных судебных заседания.  До того, как суд объявил перерыв, "особо отличился" адвокат защиты, который сначала потребовал переписать анкетные данные всех лиц,...
Новости компаний
13 ноября Одесское общество слепых УТОС отмечает 85-летие. Одесса была в числе первых городов Украины, где еще в начале 30-х годов стали появляться мастерские для незрячих. Из отходов производства там делали различные товары, необходимые в быту. Чуть позже мастерские объединили в крупные цеха, на базе которых и было создано Украинское общество слепых – УТОС. По случаю случаю праздника в Доме культуры УТОС на Варненской было организовано торжественное мероп...
Общество
В квартирах одесситов до сих пор нет отопления. Об этом сообщает корреспондент 048, проанализировав данные Единого центра обращения граждан Одесского горсовета. Только за первую половину дня,  14 ноября, в центр обратилось 12 человек. В частности, отопления нету в доме 6 на улице Космонавтов. "До сих пор в доме номер 6 по улице Космонавтов нету отопления в квартирах. В доме проживает много детей ,стариков, семей. До нас никому нет дела, ЖСК и ОСМД ничего н...
Новости компаний
На днях в кинотеатрах Украины состоялся показ фильма «DZIDZIO первый раз». Творческая команда вместе с DZIDZIO специально едут из города в город для того, чтобы со зрителями насладиться просмотром романтической комедии на большом экране. Везде ценители творчества приветствовали эпатажного певца и его команду аплодисментами. Во время пресс-конференции актеры вспоминали яркие и забавные истории, связанные с созданием фильма. Также DZIDZIO поблагодарил партне...
Общество
В среду, 14 ноября, на пешеходных переходах в Одессе появились предупреждающие надписи. Об этом сообщил Анатолий Кавун на своей странице в Facebook. "Сегодня мы стартовали проект "ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕШЕХОД", который стал еще одной частью нашего большого проекта "БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ". Цель проекта  - нанесение предупреждающих надписей и знаков на тротуарах перед пешеходными переходами и непосредственно на зебрах пешеходных переходов! В ближайшее время вы сможете в...