Одессу оккупирует МММ (скриншот)

Сегодня на нашем сайте, в разделе бесплатных объявлений появилось сообщение о, якобы, возможности высоких заработков. Но вот компания, которая предлагает такое чудо несколько насторожила. Речь идет о реинкарнированной с лихих 90-х компании МММ. Да-да, именно той, которую телевизионный Лена Голубков прославил на все просторы СНГ.

Тем не менее, зная, что довольно «падкие» на декларируемые перспективы быстрого обогащения наши люди могут «обжечся» и на этот раз, предлагаем вашему вниманию статью из сегодняшнего выпуска газеты «КоммерсантЪ Украина».

Банкиры обещают помешать развитию финансовой пирамиды "МММ-2011" в Украине — они будут автоматически блокировать все сомнительные переводы до дальнейшего выяснения их легитимности. Однако массовой такая практика не станет, поскольку сложно определить сомнительные операции, а блокирующие действия банков можно трактовать как вмешательство в личные финансы клиентов.

Вчера в ПриватБанке заявили, что будут блокировать все платежи по счетам и картам, открытым для проведения операций в системе "МММ-2011", работающей по схеме финансовой пирамиды. "Инструменты для онлайн-коммерции должны работать на понятный и прозрачный бизнес. Потому мы вынуждены блокировать платежи, легитимность которых находится под вопросом",— сообщили в пресс-службе. Для возобновления остановленной операции владелец счета должен будет документально доказать ПриватБанку правомерность своего платежа. При этом банк не раскрывает ни механизмы мониторинга, позволяющие отследить такие платежи, ни их предельные суммы. Непонятно также, каким образом клиент будет доказывать свое неучастие в пирамиде, а также тот факт, что получатель средств не является ее членом. "Десятники" и "сотники" системы "МММ-2011", списки которых неизвестны и не раскрываются, принимают платежи через банки, платежные карты, электронные кошельки.

Проект "МММ-2011: Мы Можем Многое!" создан 10 января Сергеем Мавроди, учредителем скандально известной финансовой пирамиды МММ. Она была основана в России в 1989 году и, по разным оценкам, объединяла 10-15 млн вкладчиков. В 2003 году Сергей Мавроди был осужден за мошенничество в крупных размерах и приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Прокуратура оценила ущерб, нанесенный вкладчикам МММ, в $110 млн. С 22 мая 2007 года господин Мавроди находится на свободе. В своем блоге он назвал проект "МММ-2011" финансовой пирамидой и предупредил о возможной потере средств. По его утверждению, на 12 августа участниками системы стали более 1,5 млн человек, в интервью СМИ он говорил, что граждан Украины среди них 500 тыс.

Еще 16 сентября в Госфинуслуг заявили, что юрлицо "МММ-2011" не вносилось в государственный реестр финансовых учреждений. "Мы сообщили в СБУ, Генпрокуратуру, милицию и налоговую, что у МММ есть признаки того, что она занимается финансовой деятельностью, но в реестре ее нет, и юридически МММ финансовой организацией не является",— сообщил начальник отдела связей с общественностью и протокола Госфинуслуг Владимир Шевченко. Проверить основания для деятельности структуры обещал и премьер-министр Николай Азаров. В ответ на это Сергей Мавроди заявил, что "МММ-2011" не юридическое лицо, и у него нет банковского счета: "Люди просто переводят деньги друг другу без всяких условий. Никаких лицензий для этого не нужно".

Некоторые кредитные учреждения разделяют позицию ПриватБанка. "Мы будем блокировать платежи по подозрению в мошенничестве. Система мониторинга позволяет контролировать операции по заданным параметрам",— сообщил директор департамента платежных карточек Кредитпромбанка Владимир Белоус. "Мы однозначно будем блокировать платежи для "МММ-2011", поскольку не желаем способствовать процветанию финансовых афер в нашей стране. Обнаруживать их будем с помощью финансового мониторинга, обращая особое внимание на операции с электронными деньгами и карточными счетами",— говорит председатель правления Еврогазбанка Ростислав Павличенко.

Банкиры легко отслеживают очевидные подозрительные платежи. "Мы блокируем средства со странным назначением — например, платеж "за бомбу" не пройдет. Также есть нетипичные переводы, когда человек получал все время по 100 грн, а потом в один день — 1 млн грн. Получая перевод из страны третьего мира, мы проверяем по базам данным, не отправлен ли он террористом — однажды мы выявили преступника таким образом,— сказал заместитель руководителя одного банка.— Платежи "для Сергея Мавроди" мы не обсуждали".

Впрочем, остальные банки не рискуют нарушать права клиентов и вмешиваться в их личные платежи. "Мы не планируем блокировать платежи, пока для этого не возникнет юридических оснований. Сейчас такие ограничения можно расценивать как нарушение законодательства Украины,— говорит казначей банка "Национальный кредит" Василий Невмержицкий.— Не уверен, что можно с достаточной степенью вероятности определить странный платеж, совершенный физическим лицом в пользу другого лица".

В системе "МММ-2011" вчера избегали давать устные комментарии, ее представитель сообщил "Ъ" письменно через систему Skype, что существует много способов перевода денег, и активность ряда банков им не помешает: "Как-то разрулим. Всегда есть обходные пути, банков много, платежных систем тоже".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Комментируя пост в социальных сетях, посвященный причинам заторов в Одессе, советник главы ГУНП в Одесской области высказал интересные предположения.  Об этом сообщает корреспондент 048.  Комментируя пост одессита Дмитрия Вичика, в котором автор размышляет о причинах заторов, Руслан Форостяк предположил: водители "просто не знают правил". Более того, одна из причин заторов - женщины, которые переходят дорогу на зеленый сигнал светофора.  "Водители выпирают...
Криминал
Без всяких документов и без обеспечения безопасности хранили "дельцы" 30 тонн дизельного топлива.  Об этом сообщает прокуратура Одесской области.  С нелегальной «точки», расположенной по ул. Промышленная, на специально оборудованном автомобиле горючее развозили желающим. Место незаконного хранения дизельного топлива неизвестного происхождения обнаружили сотрудники Одесской местной прокуратуры № 3 совместно с работниками Управления защиты экономики органов...
Общество
Внимание: отключение воды в пригородах Одессы 15-16 ноября   Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи  с необходимостью проведения ремонтных работ по врезке запорного крана диаметром 300 мм и подключению магистрального водопровода диаметром 300 мм в водовод диаметром 1200 мм.  с  10:00  15 ноября  до  06:00  16 ноября  2018 года  будет  прекращена  подача  воды следующим потребителя...
Партнерский материал
Председатель кооператива «Морской 1» Олег Невзоров решил создать свою личную коммуникацию с инвесторами и выпустил свой видеоблог, в котором имеющиеся и будущие инвестора ЖК «Аквамарин» могут, не выезжая на объект познакомиться с текущим этапом строительства, реальным качеством выполнения работ, и, что немаловажно, с самим застройщиком.    Как утверждает Олег Невзоров, «по старым технологиям работать с имеющимися и потенциальными инвесторами уже нельзя. На...
Общество
Во время первого этапа городской олимпиады по географии в Одессе, который прошел 9 ноября, система дала сбой, но в течении часа ученики уже смогли выполнять задания. Об этом корреспонденту 048 сообщила заместитель директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Ирина Столбова. Напомним, ранее учитель Дмитрий Жданов обвинил власти в срыве олимпиады по географии. "Когда в пятницу запустили эту олимпиаду, несмотря на то, что данную сист...
Экология
В среду, 13 ноября, Нижнеднестровскому национальному природному парку исполняется 10 лет. Заказник находится в пределах Белгород-Днестровского, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области и входит в 10-ку лучших национальных природных парков Украины. 048 вспомнили, как живется обитателям природного заказника. На площади 21,3 тысяч га развивается многообразная флора и фауна. Это более 700 видов высших растений, из которых 28 – редкие и занесенные...
Новости компаний
Внедрение международной системы безопасности на производстве – это серьезное достижение и повод для вполне обоснованной гордости. Человеку не сведущему в таких вопросах может быть сложно понять, что это означает на практике для каждого покупателя. Поэтому «Копійка» провела экскурсию для журналистов и показала, как работает производство. Побывал на такой экскурсии и корреспондент 048. И, скажем честно, вернулся в редакцию в полном восторге. Внедрение систе...
Общество
Одесский урбанист Константин Емельянов показал, как застройщики в течение 10 последних лет "преображали" район Аркадия. Видеоролик Константин Емельянов опубликовал на своей странице в Facebook. "Сделал для вас историю застройки Аркадии, которую вы заслужили. А в голове у каждого наверняка крутится мысль: "А что я мог сделать?"... Ага. Участвующие лица: одессит, Руслан Боделан, Эдуард Гурвиц, Алексей Костусев, Олег Брындак, Геннадий Труханов. Местные и зале...
Судебное заседание по делу Анотолия Мазура, топором разбившего судейский автопарк Соломенского районного суда Киева, перенесли. Об этом корреспонденту 048 сообщил Анатолий Мазур. Причиной переноса данного заседания послужила неявка прокурора и потерпевшей стороны. Напомним, одессит порубил топором 13 автомобилей  на внутренней парковке Соломенского суда в Киеве после того, как этот суд отпустил на свободу Генадия Труханова в деле о покупке здания Краяна. К...