В Одессе милиция прижала валютчиков

Работниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на противодействие теневому рынку валютно-обменных операций, а именно – выявление неучтенных сделок купли-продажи валюты и прекращения деятельности так называемых «валютчиков».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области, правоохранители разоблачили 106 фактов нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму более 75 000 долларов США, почти 460 000 гривен, 6834 евро и около 114 000 российских рублей.

Совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области выявлено два пункта обмена валют и проверена деятельность фирм, работники которых занимались валютными операциями. Во время данной работы выявлены системные нарушения валютного законодательства Украины.

По всем выявленным фактам составлены протоколы по ст.162 (нарушение правил о валютных операциях) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Незаконная скупка, продажа, обмен, использование валютных ценностей как средства платежа или залога влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от тридцати до сорока четырех (от 510 до 748 гривен) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей.

Все составленные административные протоколы направлены в суд. Предмет сделки, который был предметом совершения незаконных валютных операций, конфискован в пользу государства.

Кроме того, борцами с экономическими преступлениями ГУМВД осуществляется оперативное сопровождение уголовного производства по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины по обращению начальника государственного финансового учреждения по выявлению фактов нарушений законодательства должностными лицами одного из коммерческих банков при приобретении и осуществлении оплаты за границу валютных средств на сумму свыше 15 млн долларов США.

По данному факту продолжаются следственные действия.

Одесса менялы валютчики милиция обмен валют,
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На промтоварном рынке под Одессой появились попрошайки с грудными детьми.  Об этом сообщает в Фейсбуке волонтер Любовь Любушкина.  По словам волонтера, женщин с грудничками на рынке "7км" очень много, но сфотографировала и сняла на видео она только одну попрошайку.  В пресс-службе ГУНП в Одесской области нашему корреспонденту рассказали, что полицейские видели эти публикации в социальных сетях и в настоящее время проверяют информацию.  Читайте также: Юным...
Общество
На собственных производственных мощностях КП «Одесгорэлектротранс» планирует наладить переоборудование троллейбусов в электробусы.  Об этом рассказал на аппаратном совещании в горсовете директор директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.  Александр Илько сообщил, что планируется проводить переоборудование старых троллейбусов «Шкода». При этом подсчитали, что электрические автобусы смогут без подзарядки проезжа...
Происшествия
Жители проснулись от неистового женского крика. В Одессе 1,5-летняя девочка умерла от удушья. Медики могли спасти ребенка, однако они вовремя не приехали на вызов, передают «Чрезвычайные новости» Отмечается, что инцидент произошел утром. «Скорая» опоздала. Приехала только через 40 минут. Ребенок практически сразу умерла в больнице. Всю информацию сейчас проверяют в полиции », - сообщили в издании.
Общество
Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров САП о передаче  уголовного производства по обвинению  мэра Одессы Геннадия Труханова и других подозреваемых в другой суд.  Об этом сообщил прокурор САП Валентин Мусияка журналистам РБК-Украина.  Дело, в котором одним из обвиняемых является одесский мэр, рассмотрят в Малиновском суде в Одессе. Прокуроры ходатайствовали о переносе рассмотрения дела в Соломенский райсуд Киева.  По мнению прокуроров...
Общество
Праздник "Осенние краски" прошел в Одесском зоопарке.  Об этом сообщает официальный сайт одесского городского совета.  Юным гостям праздника рассказали о том, какой образ жизни ведут в осенний период дикие животные.  "Гости узнали много интересного о том, как проходят осенний период и подготовка к зиме у диких животных. Для самых маленьких посетителей была организована игровая программа в компании веселых персонажей. Вместе с ведущими дети танцевали, прини...
Общество
лектроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:   С 09:00 по 17:00:пер.1-й Известковый, 1, 2, 3, 5а, 4, 9а, 7а, 11а, 5, 7, 8, 9, 11;пер.1-й Наличний, 5, 5а, 5б, 7, 3а, 3;ул.1-я Проектируемая, 12/1, 1/15;2-й Деревообделочный, 6а, 13а, 20, 23, 34, 8, 5, 11, 22, 14, 24, 12б, 26, 12а, 19, 1, 32, 16, 18, 2, 28, 17, 3, 9, 21, 7, 6, 30, 15;пер.2-й Магнитогорский, 7;пер.2-й Наличний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 10а, 9а, 9б, 11, 12, 12а;2-й пер.Амундсен...
Криминал
Задержан 22-летний иностранный гражданин, который решил "уладить" конфликт с одесситом при помощи ножа. Дома у иностранца нашли еще и пистолет.  Об этом сообщает приморское отделение полиции в г. Одессе.  Парень задержан за нанесение телесных повреждений. Пребывая в увеселительном заведении, он стал участником конфликта с 30-летним одесситом. Злоумышленник напал на своего оппонента с ножом.  Когда молодого человека задержали, у него дома был проведен обыск...
Происшествия
Девушка, которую искала полиция в Измаиле, сама позвонила домой - с ней все в порядке.  Об этом сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области. Напомним, вчера мы рассказывали вам о том, что полицией разыскивалась несовершеннолетняя Гиря Оксана Григорьевна. В полиции рассказали, что девушка сама связалась с родственниками и сообщила, что с ней все в порядке. Полиция успела возбудить дело об умышленном убийстве и начать поиски пропавшей. Но выяснилос...
Общество
Уже с начала следующего месяца коммунальные предприятия и население заплатят газ на 23,5 процента больше (8,55 гривен за куб). А уже первый день зимы принесет новый «сюрприз» – горячая вода и отопление вырастет в цене еще на на 14-16 процента. Таким образом, в среднем украинцам придется отдавать на 600 гривен больше, чем в прошлом году, - информирует enovosty.com/news. Итак, после подорожания семье украинцев, состоящей из трех человек в квартире с газовой...