"Брудні" гроші виходять на світло: в Одесі та інших містах різко зросла кількість справ про відмивання коштів

Фото ШІ для 048.ua

Кількість кримінальних проваджень щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в Одесі та інших містах стрімко зростає. Лише за минулий рік правоохоронці зареєстрували понад 1,3 тисячі таких справ, а встановлена вартість "відмитих" активів перевищила 12 мільярдів гривень.

Дані оприлюднили на платформі "Опендабот".

Чому статистика стрімко зростає

За даними Генеральної прокуратури України, у 2025 році було зафіксовано 1344 кримінальні правопорушення за статтею про відмивання коштів. Це майже у п’ять разів більше, ніж у 2019 році, та у 3,4 раза більше порівняно з 2021 роком. При цьому до суду дійшла майже кожна друга справа.

Фахівці пояснюють, що збільшення кількості проваджень пов’язане не лише з активізацією роботи правоохоронних органів, а й зі змінами у законодавстві. Після реформ 2020 року стаття про відмивання коштів дедалі частіше використовується як додаткова кваліфікація у справах про корупцію та економічні злочини.

Загалом упродовж 2025 року правоохоронці опрацювали понад 3,3 тисячі кримінальних проваджень. За результатами розслідувань до суду було передано 595 обвинувальних актів, а підозри отримали 832 особи. Особливу увагу привертають суми, адже загальна вартість легалізованого майна становила 12,35 млрд грн, однак під арешт потрапило лише близько 590 млн грн.

"Така різниця між сумами, які фігурують у провадженнях, і реально арештованими активами є цілком закономірною. Для арешту майна слідству потрібно обґрунтувати зв'язок конкретного активу з імовірним злочином. На початкових етапах розслідування зробити це часто складно або неможливо, тому суми арештів можуть суттєво відставати від сум, які фігурують у матеріалах справ. У подібних справах значно важливіше дивитися на кількість обвинувальних вироків, які набрали законної сили, та на обсяг активів, щодо яких суд дійсно встановив злочинне походження коштів і конфіскував, а не лише на суми, які були заявлені слідством на початку розслідування", — зауважує Орест Стасюк.

Найбільше проваджень відкриває Національна поліція України — понад 60% від усіх зареєстрованих справ. Водночас за масштабами виявлених схем лідерами стали Бюро економічної безпеки та НАБУ. Ці два органи встановили факти легалізації активів на понад 10 млрд грн, У БЕБ виявили підозрілі операції на 5,42 млрд грн, а детективи НАБУ — ще на 4,56 млрд грн.

У перші п’ять місяців 2026 року правоохоронці вже зареєстрували 603 правопорушення за фактами відмивання коштів. Це дещо менше, ніж за аналогічний період торік, однак майже у 40% таких проваджень вже оголошено підозри.