В Одесі судитимуть 6 членів ОЗГ, які легалізували 14,2 млн грн через ігрові зали, - ФОТО

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили досудове розслідування відносно співорганізатора, двох менеджерів та 3 адміністраторів

Підозрювані забезпечували роботу мережі нелегальних гральних закладів та легалізували 14,2 млн грн одержаних злочинним шляхом, повідомляє БЕБ.

Під час досудового розслідування детективи встановили, що підозрювані приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Також вели спеціальний облік гравців, інформували про бонуси й акції.

"Викриті ігрові заклади працювали без ліцензії та сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти по дзвінку. Організували мережу незаконних ігрових закладів, до складу якої входило 27 залів, двоє фігурантів. Вони залучили до роботи молодь віком від 18 до 35 років, яка приймала ставки, супроводжувала клієнтів та фактично проводила азартні ігри", - йдеться у повідомленні.

Також підозрювані налагодили взаємодію з представниками ігрових платіжних систем. В обмін на перерахування коштів вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальних грошей, які використовувалися для їх проведення. За час незаконної діяльності ігрових залів фігуранти встигли легалізували 14,2 млн грн.

"Під час обшуків у гральних закладах, детективи вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Загальна вартість вилученого становить понад 33 млн грн", - зазначили у БЕБ.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на вилучене майно накладено арешт. Шістьом фігурантам оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо

В Одесі викрили податкову схему, через яку держава недоотримала мільйони гривень. Після втручання правоохоронців підприємство було змушене повністю компенсувати завдані бюджету збитки у розмірі 4,7 млн грн.

Читайте: Казино замість магазинів: як перші поверхи одеських будинків стали центрами азарту