Шахрай з фейковою криптокомпанією ошукав 81 людину в Одесі на понад 12 мільйонів

Поліцейські завершили досудове розслідування щодо 60-річного засновника фінансової піраміди, через яку постраждав 81 вкладник. У шахрайський спосіб фігурант завдав громадянам збитків на суму понад 12 мільйонів гривень. Слідчі висунули обвинувачення зловмиснику. Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, злочинну діяльність 60-річного чоловіка, який переїхав до Одеси з іншого регіону, викрили правоохоронці Одещини. Вони встановили, що зловмисник видавав себе за власника компанії, яка нібито спеціалізувалася на інвестиціях у криптовалюту та приносила надприбутки. Фігурант переконував людей вкладати кошти у його фірму, якої насправді не існує. Сферу діяльності він активно популяризував у соціальних мережах та на публічних зустрічах з одеситами.

У пресслужбі ГУНП Одещини розповіли, що ділок гарантував вкладникам високі відсотки, обов’язкове повернення внесків та додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Задля збереження довіри громадян іноді сплачував їм мінімальні суми.

"У ході досудового розслідування поліцейські задокументували привласнення фігурантом 12,2 млн гривень, які він отримав як інвестиції від 81-го потерпілого вкладника. Наразі завдані збитки він не відшкодував.

Після викриття поліцейськими правопорушника, він почав переховуватися від слідства, але правоохоронці його розшукали і затримали у процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20-ти мільйонів гривень, яким він не скористався. Нині чоловік перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування вже завершено. Слідчі зібрали достатню доказову базу та висунули фігуранту обвинувачення в шахрайстві, зокрема вчиненому повторно та у великих й особливо великих розмірах. Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.