В Одессе руководителей кредитного союза прижали к стенке

Прокуратурой Приморского района г. Одессы направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя правления кредитного союза по подозрению в совершении ряда преступлений, среди которых подделка официального документа, служебный подлог, присвоение имущества в особо крупных размерах, превышение служебных полномочий.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, также по подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия , привлечены  семь сотрудников КС, среди которых начальники отделений и главные бухгалтеры.

Уголовное производство начато в мае 2013 года. Досудебное расследование осуществлял следственный отдел Приморского райотдела милиции.

В ходе расследования установлено, что в 2006 году на основании изготовленных и предоставленных должностным правления поддельных документов , исполнительным комитетом городского совета зарегистрировано Кредитный союз.

После государственной регистрации указанной КС руководитель направил эти документы в Государственный комитет регулирования рынка финансовых услуг в Украине, в связи с чем, союз получила статус финансового учреждения.

Затем он предоставлял руководителям подразделений, а также главному бухгалтеру, указания по изъятию из кассы и передачи ему наличности, поступившей в КС по депозитным договорам без документального оформления.

В свою очередь, вышеуказанные лица за три года изъяли из кассы союза и передали «предприимчивому» руководителю наличные на общую сумму более 35 миллионов гривен.

Вследствие таких преступных действий, нанесен ущерб более чем 800 вкладчикам.

Руководитель правления подозревается в совершении ч. 1 ст. 358 ч. 2 . ст. 366 , ч. 5 ст . 191 , ч. 3 ст . 365 УК Украины (подделка официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием ; служебный подлог, повлекший тяжкие последствия; присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением; превышение служебных полномочий , повлекшее тяжкие последствия).

Семь сотрудников кредитного союза подозреваются в совершении ч. 2 ст. 367 УК Украины ( служебная халатность , повлекшая тяжкие последствия) .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Завтра, 20 февраля, в Одессе настанет "блэкаут". Минимум 2015 домов отключат от электроснабжения. Произойдет это по причине запланированной модернизации электросетей. Об этом сообщает корреспондент 048.ua. Отключения света пройдут во всех районах города. Больше всего от них пострадает поселок Котовского - район почти целиком обесточат. Также масштабные отключения пройдут в районе Дальних Мельниц, Фонтанской дорогой и улицей Толбухина. На фоне этих районов...
За ваш счет
В рамках расследования уголовного дела в отношении подрядчика Управления капитального строительства Одесского городского совета полиция выявила, что компания ООО "Магма Груп КР" вероятно присвоила 14 миллионов гривен во время строительства новой школы в Суворовском районе Одессы.  Об этом сообщает журналист 048.ua. По информации из судебного реестра, во время проведения расследования о хищении 5 миллионов гривен подрядчиком мэрии на ремонте здания на Мечни...
Криминал
Правоохранители проверяют информацию о неправомерных действиях полицейского в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает корреспондент 048.ua. В СМИ появилась информация, что 17-летняя одесситка, родители которой накануне написали заявление в полицию о ее пропаже, нашлась. Она сообщила, что ее изнасиловал полицейский, который и нашел ее.  В пресс-службе полиции сообщили, что для выяснения обстоятельств руководство ГУНП назначило служебное расследование...
Общество
На закрытом заседании в Одесской областной государственной администрации создали временную противоэпидемическую комиссию. Она займется разработкой территориального плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель ОГА Максим Куцый, передает корреспондент 048.ua. В комиссию вошли представители ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы, СБУ, Лабораторного центра и департаментов Одесской ОГА....
Новости компаний
На исследования и разработки «Фармак» направляет около 5% от выручки, а это около 15 млн долларов ежегодно. Это не считая программы капитальных инвестиций для создания новых промышленных мощностей, лабораторий и технологий, куда только в прошлом году компанией было направлено около 30 млн долларов. «Компания «Фармак» существует 95 лет и сегодня – это сплав школы тонкого органического синтеза фармакологически активных молекул и современных европейских техно...
Общество
Правоохранители ликвидировали очередной канал торговли людьми. В международном аэропорту "Одесса" задержали организатора канала и двух его жертв, которые имели пополнить немецкие бордели. Об этом передает корреспондент 048.ua. По информации пресс-службы, девушек для работы в борделях Израиля и Германии злоумышленники, руководимые 44-летним одесситом, выбирали среди тех, кто находился в тяжелом материальном положении. Предлагали хорошую зарплату, но 70% от...
Новости компаний
«Инфоксводоканал» проводит оперативную замену устаревших энергосетей и оборудования. Специалисты предприятия отмечают, что от надежности энергоснабжения зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений. Сейчас ведутся работы по замене более 7 тысяч метров линий электропитания, которые соединяют водонасосную станцию «Южная» и подстанцию «Юго-западный район». Новый кабель отвечает всем современным требованиям качества и надежн...
Криминал
Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Одессе незаконный сбыт военных средств поражения, нелегально привезенных из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает корреспондент 048.ua. По предварительной версии следствия, одессит организовал нелегальную переправку на территорию региона оружия и боеприпасов из района проведения ООС. Средства поражения для продажи фигурант получал от своих сообщников через сервисы почтовой связ...
Общество
В Беляевском районе в лодке задержанного за нарушение границы обнаружили 420 незаконно выловленных раков. Об этом передает корреспондент 048.ua. По сообщению Госпогранслужбы Украины, участковый инспектор пограничной службы отделения Яськи заметил на Днестре лодку, то есть маломерное плавсредство, выход на воду которого в закрытый навигационный период запрещено. Кроме этого нарушения, она еще и подплыла чуть ли не к молдавскому берегу, то есть лодочник неза...