Одеські ділки працювали на Росію і «відмили» більше 120 мільйонів гривень

В Одесі викрили діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку гроші українських підприємств.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

«Організатори «конверту» пропонували місцевим підприємцям переводити гроші у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали «послуги» з мінімізації податків. Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектору економіки, які працюють на території̈ Одеського регіону», - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування виявилося, що частина коштів йшла на рахунки підприємств у Москві та Ростові-на-Дону через офшорні компанії.

«Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад п’ятдесят мільйонів гривень, загалом ділки встигли «відмити» більш ніж сто двадцять мільйонів гривень», - додали в СБУ.

Також правоохоронцям вдалося затримати одного із кур’єрів під час передачі грошей організатору. Також правоохоронці вилучили валюту на суму понад 18 мільйонів гривень, також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної̈ господарської̈ діяльності.

Читайте також: На гроші російських спецслужб вели пропаганду в соцмережах: в Одесі затримано "агітатори", - ВІДЕО