С начала года налоговые милиционеры на Одесщине возбудили 134 уголовных дела

С начала года налоговой милицией Государственной налоговой администрации (ГНА) в Одесской области возбуждено 134 уголовных дела, из которых 88 тяжких и особо тяжких. В бюджет взыскано 46 млн. 872 тыс. грн. Из незаконного оборота изъято товаров на сумму 67 млн. 308 тыс. грн. Об этом, корреспонденту 048.in.ua сообщил заместитель председателя ГНА в Одесской области Дмитрий Иванов.

В частности, по статье УК Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей" следственным отделом налоговой милиции ГНА в Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-ми летнего директора ООО, занимающегося импортом товаров народного потребления и оптовой торговлей. Исказив сведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, он уклонился от уплаты налогов на сумму в 2 млн. 876 тыс. грн. 

В Суворовском районе Одессы проверив ООО, специализировавшееся на оптовой торговле, правоохранители установили, что должностные лица предприятия незаконно включили в состав налогового кредита сумму НДС, не подтвердив это налоговыми накладными. Вследствие, факт незаконного возмещения НДС на сумму 1 млн. 746 тыс. грн. был  предотвращен.