Сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», контрагентами которого выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киева. Об этом 048.ua сообщили в пресс-службе ГНА Одесской области.На протяжении 2009-2011 годов 43-летний житель г. Одессы, с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконном переводе в наличность безналичных денежных средств, организовал ряд предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра».Кроме того, директор Одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовала получению наличных средств.
С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра».По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.