Зареєструвала фірму за 8 тисяч, а отримала штраф у 136 тисяч: в Одесі викрили фіктивну компанію

В Одесі суд виніс вирок жінці, яка погодилася стати номінальною директоркою підприємства та зареєструвати його на своє ім’я за винагороду.

За даними ТУ БЕБ в Одеській області, компанія була створена лише формально та використовувалася для проведення фіктивних фінансових операцій. Через неї інші підприємства нібито купували товари або послуги, після чого кошти переводили у готівку та повертали замовникам.

Директорка лише «на папері»

Одеситка погодилася зареєструвати на себе підприємство, яке офіційно мало займатися оптовою торгівлею металевими виробами. Водночас фактично вона не керувала компанією, не займалася її діяльністю та не мала стосунку до проведення фінансових операцій.

За свою участь у схемі вона отримала 8 тисяч гривень. Усі необхідні документи від її імені оформлювали та підписували інші люди.

Фіктивне підприємство використовували для приховування реальних фінансових операцій. Інші компанії перераховували на його рахунок гроші за товари чи послуги, яких фактично не купували, після чого кошти переводили у готівку та повертали замовникам.

Таким чином учасники схеми могли приховувати реальний рух грошей та зменшувати податкові зобов’язання. Суд визнав жінку винною у підробленні документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи. Їй призначили 136 тисяч гривень штрафу та на три роки заборонили обіймати керівні й матеріально відповідальні посади на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

Читайте також:

Одеський ресторатор роками не платив внески за працівників: чим закінчилася справа