Три квартири, дві дачі, земельні ділянки та навіть паркомісце за документами раптово змінили власника. За версією слідства, цілу схему з переоформлення нерухомості одеситки організували державний реєстратор, адвокат і нотаріус, а загальна вартість майна сягнула майже 18 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Як, за версією слідства, працювала схема
Правоохоронці встановили, що ще у 2019 році учасники схеми розробили план незаконного заволодіння майном жительки Одеси. Йдеться про три квартири, дві дачі, дві земельні ділянки та машиномісце загальною вартістю майже 18 мільйонів гривень.
За даними слідства, спочатку фігуранти зареєстрували кілька підприємств на підставних осіб. Потім, використовуючи підроблені документи, оформили так, ніби власниця добровільно внесла свою нерухомість до статутного капіталу однієї з компаній.
Після цього майно переоформили на інше підконтрольне підприємство, розділили на окремі об'єкти та продали. Усі документи виглядали так, наче їх особисто підписала власниця.
Правоохоронці зазначають, що таким способом учасники оборудки намагалися надати своїм діям законного вигляду та максимально ускладнити повернення майна законній власниці.
Слідчі звернулися до суду, який наклав арешт на незаконно відчужену нерухомість.
Що загрожує фігурантам
Підозри отримали державний реєстратор, адвокат і приватний нотаріус. Їм інкримінують організацію шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення офіційних документів, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також несанкціоноване втручання в автоматизовані інформаційні системи.
Максимальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд уже обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 16 мільйонів гривень.
Станом на зараз він заставу не вніс. Питання щодо запобіжних заходів для нотаріуса та державного реєстратора ще розглядається.
Правоохоронці також нагадали, що раніше до суду вже скерували обвинувальні акти щодо двох підставних осіб, на яких оформлювали компанії, використані в цій схемі.
Раніше на Одещині до суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього директора комунального будинку культури. За даними слідства, протягом 2020–2022 років він без належних рішень самостійно нараховував собі премії, надбавки та інші виплати, через що комунальне підприємство втратило майже 900 тисяч гривень.
Читайте також: 8,3 млн гривень: суд знизив розмір застави меру Білгорода-Дністровського