Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили досудове розслідування відносно співорганізатора, двох менеджерів та 3 адміністраторів
Підозрювані забезпечували роботу мережі нелегальних гральних закладів та легалізували 14,2 млн грн одержаних злочинним шляхом, повідомляє БЕБ.
Під час досудового розслідування детективи встановили, що підозрювані приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Також вели спеціальний облік гравців, інформували про бонуси й акції.
Також підозрювані налагодили взаємодію з представниками ігрових платіжних систем. В обмін на перерахування коштів вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальних грошей, які використовувалися для їх проведення. За час незаконної діяльності ігрових залів фігуранти встигли легалізували 14,2 млн грн.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на вилучене майно накладено арешт. Шістьом фігурантам оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо
В Одесі викрили податкову схему, через яку держава недоотримала мільйони гривень. Після втручання правоохоронців підприємство було змушене повністю компенсувати завдані бюджету збитки у розмірі 4,7 млн грн.
Читайте: Казино замість магазинів: як перші поверхи одеських будинків стали центрами азарту