В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками налоговой администрации, Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, прокуратуры Суворовского района Одессы пресечена деятельность "конвертационного" центра.
Как сообщили корреспонденту 048.in.ua в пресс-службе налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Одесской области, правоохранители установили, что механизм «конвертации» средств заключался в том, что должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью денежные средства перечислялись через «транзитное» предприятие на другие предприятия с признаками «фиктивности». В дальнейшем средства обналичивались в вышеуказанном «конвертационном» центре. Перечень счетов, на которые будут налагаться аресты, и мера пресечения в отношении участников будут определены в ходе расследования данного уголовного дела.