В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который согласился за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя предприятие, которое впоследствии использовали в схеме минимизации налогов.
По данным ТУ БЭБ в Одесской области, одессит за 10 тысяч гривен оформил на себя компанию, официально занимавшуюся оптовой торговлей зерном. На самом деле, он не имел никакого отношения к управлению предприятием, а все документы оформляли и подписывали другие лица.
Как работала схема
Следователи установили, что реквизиты предприятия использовали для деятельности так называемого конвертационного центра. Через аграрную компанию обналичивали средства наличными для предприятий реального сектора экономики.