В Одессе стражи порядка разоблачили женщину, которая зарегистрировала на себя несколько аграрных компаний с ложными данными. Дело уже передано в суд, а самой фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным ТУ БЭБ в Одесской области, одесситка подала документы для государственной регистрации юридических лиц, сознательно указывая недостоверную информацию. Речь идет о трех предприятиях, зарегистрированных в разных регионах Украины, специализировавшихся на торговле зерном, семенами и кормами для животных.
Фактически, как установили детективы, женщина не осуществляла никакой реальной деятельности в этих компаниях. Все операции, документы и подписи выполняли другие лица, которых также проверяют правоохранители.
Таким образом, фирмы могли служить инструментом для обращения средств вне официального учета и уклонения от налогов. Женщине уже доложено о подозрении в подделке документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц.
Обвинительный акт направлен в суд, где и будет решаться дальнейшая судьба. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможным ограничением права занимать определенные должности.
Напоминаем
Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в строительной сфере в Одесской области. Предприятие вернуло в бюджет государства около 7 миллионов гривен.
Читайте: В Одессе водитель мусоровоза задавил пешехода