В Одессе правоохранители завершили расследование в отношении двух местных жителей, подозреваемых в организации незаконной продажи подакцизных товаров и легализации доходов. Обвинительный акт уже направлен в суд.
В пресс-службе Территориально Управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили, что в течение двух лет фигуранты наладили сбыт незаконно изготовленных сигарет в розничных магазинах города. Один из них зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в сфере торговли продуктами, напитками и табачными изделиями, что позволяло маскировать деятельность под легальный бизнес.
Следователи установили, что мужчины закупали контрафактную продукцию и реализовывали ее через торговые точки. Для работы они нанимали продавцов, которые, по данным БЭБ, не были осведомлены о противоправном характере деятельности и осуществляли продажу как за наличные, так и безналичные расчеты.
Полученные доходы тратили на аренду помещений, закупку товаров и личные нужды. В ходе обысков детективы изъяли более 24 тысяч пачек табачных изделий, электронные сигареты, финансовую документацию и черновые записи. На продукцию ориентировочной стоимостью 3 миллиона гривен наложен арест.
Мужчинам инкриминируют совершение преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также совершение правонарушения группой лиц. Дальнейшую судьбу обвиняемых будет определять суд.
Напоминаем
Одесские правоохранители разоблачили 32-летнего мужчину, который рассчитался в магазине техники недействительными криптотокенами. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Читайте: В Одессе печатали "билеты" за границу: дельцу грозит до 9 лет тюрьмы, - ФОТО