Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении соорганизатора, двух менеджеров и 3 администраторов
Подозреваемые обеспечивали работу сети нелегальных игорных заведений и легализовали 14,2 млн грн полученных преступным путем, сообщает БЭБ .
В ходе досудебного расследования детективы установили, что подозреваемые принимали ставки от посетителей, предоставляли доступ к игровым системам, помогали с авторизацией и выбором игр. Также вели специальный учет игроков, информировали о бонусах и акциях.
Также подозреваемые наладили взаимодействие с представителями игровых платежных систем. В обмен на перечисление средств они получали доступ к азартным играм и виртуальным деньгам, которые использовались для их проведения. За время незаконной деятельности игровых залов фигуранты успели легализовать 14,2 млн. грн.
С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, на изъятое имущество наложен арест. Шестерым фигурантам объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем
В Одессе разоблачили налоговую схему, по которой государство недополучило миллионы гривен. После вмешательства правоохранителей предприятие было вынуждено полностью компенсировать нанесенный бюджету ущерб в размере 4,7 млн грн.
Читайте: Казино вместо магазинов: как первые этажи одесских домов стали центрами азарта