При операциях на сумму до 50 тыс. грн. кассир только укажет в ордере и квитанции фамилию (например, Иванов, купил $100), но не внесет в нее паспортные данные. При покупке или продаже 50—150 тыс. грн. в день (на сегодня 50—80 тыс.) фиксируются все данные клиента (ФИО, прописка, кем выдан документ), которые потом передаются в Нацбанк.
Таким образом налоговая хочет выявлять тех, кто получает зарплату в конвертах (в том числе в валюте) и предпринимателей, покупающий за «кэш» серый импорт, с которого не платятся налоги.ИсточникИсточник