В ходе досудебного следствия установлено, что бывший начальник отделения одного из банков в г. Измаил изготавливал и выдавал поддельные документы, в результате чего завладел денежными средствами банка на сумму 2,4 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области, при этом граждане полностью платили задолженность по кредитам в отделении этого банка, однако деньги на счет не перечислялись.
Кроме того, банкир осуществлял финансовые операции со средствами, полученными заведомо преступным путем.
Бывшему начальнику отделения банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Кроме того, в качестве соучастника привлечена бывший старший кассир указанного отделения.
Следует отметить, что к совершению преступления банковский мошенник готовился за год и перерегистрировал все имущество на других лиц.
Всего правоохранителями установлено 36 эпизодов преступлений, совершенных подозреваемым, которые внесены в ЕРДР и объединены в дальнейшем в одно производство.
А общее количество кредитов, по которым не поступили средства на счета, - 19.Досудебное расследование завершено и 1 ноября прокуратура области направила в суд обвинительное заключение.