В Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виготовлення та продажу кальянного тютюну. На лаві підсудних опиняться п’ятеро учасників угруповання, які, за даними слідства, заробили майже 1,6 мільйона гривень.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі
Чіткий розподіл ролей і легальне прикриття
За даними слідства, організатором бізнесу став 48-річний одесит, який ще у 2024 році налагодив повний цикл підпільного виробництва. Згодом чоловік залучив до справи ще чотирьох спільників. Кожен отримав свою функцію: хтось відповідав за виготовлення продукції, інші — за зберігання, реалізацію, доставку та фінансовий облік.
Як "відмивали" прибутки
Отримані кошти учасники схеми легалізовували через особисті банківські картки та рахунки, оформлені як ФОП. За версією слідства, таким чином їм вдалося приховати походження незаконних доходів. Загалом прибуток від діяльності склав майже 1,6 мільйона гривень.
Наразі обвинувальний акт щодо п’яти осіб вже скеровано до суду. Якщо їхню провину доведуть, учасникам схеми загрожує відповідальність за незаконне виготовлення підакцизних товарів та відмивання доходів.
Нагадуємо
У Березівському районі Одеської області поліцейські виявили тіло 15-річної дівчини. Дитина висіла у зашморгу в підсобному приміщенні за місцем мешкання.
Читайте: Фіктивний діабет за долари: в Одесі продавали "звільнення" від армії