В Одесі правоохоронці викрили жінку, яка зареєструвала на себе кілька аграрних компаній із неправдивими даними. Справу вже передано до суду, а самій фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
За даними ТУ БЕБ в Одеській області, одеситка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб, свідомо вказуючи недостовірну інформацію. Йдеться про три підприємства, зареєстровані в різних регіонах України, які спеціалізувалися на торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Фактично ж, як встановили детективи, жінка не здійснювала жодної реальної діяльності у цих компаніях. Усі операції, документи та підписи виконували інші особи, яких наразі також перевіряють правоохоронці.
Таким чином, фірми могли слугувати інструментом для обігу коштів поза офіційним обліком та ухилення від податків. Жінці вже повідомлено про підозру у підробленні документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб.
Обвинувальний акт скеровано до суду, де й вирішуватиметься її подальша доля. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.
Нагадуємо
Правоохоронув викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у будівельній сфері в Одеській області. Підприємство повернуло до бюджету держави майже 7 мільйонів гривень.
Читайте: В Одесі водій сміттєвоза задавив пішохода