Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків шляхом штучного дроблення бізнесу
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). Як повідомляється, підприємець приховав 71 млн грн доходів.
Слідством встановлено, що 34-річний мешканець Болградського району організував мережу магазинів одягу та взуття в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Продаж здійснювався через роздрібні точки, соціальні мережі та поштові відправлення по всій Україні.
Під час 15 обшуків вилучено 426,5 тис. грн готівки, понад 23 тис. одиниць товару, техніку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого — майже 33,4 млн грн.
Нагадуємо
За збут сигарет без акцизу та легалізацію 6,7 млн грн мешканця Одеси засудили до 4 років ув’язнення. 39-річного чоловіка визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте: Угіддя за 25 тисяч доларів: на Одещині до суду передали справу експосадовця лісового управління