Одесский застройщик часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает деньги наличными
Как сообщила пресс-служба СБУ, для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, проходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.
В настоящее время следователи СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными, более ста печатей фиктивных предприятий.