Сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, операцию проводили совместно с сотрудниками прокуратуры.
«Конверт» обслуживал коммерческие предприятия, для этих целей были открыты фиктивные фирм для оказания «услуг» по уменьшению налоговых платежей и перевода средств в наличность.
Выяснилось, что центр сотрудничал с российскими предпринимателями, и перечислял значительные средства на счета российских банков.
Сотрудники СБУ изъяли 3 миллиона долларов США, печати фиктивных предприятий, документы и оргтехнику, а также часы и ювелирные изделия известных брендов на общую сумму в 250 тысяч долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.