В Одессе «накрыли» межрегиональный конвертационный центр

Сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», контрагентами которого выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киева. Об этом 048.ua сообщили в пресс-службе ГНА Одесской области.
На протяжении 2009-2011 годов 43-летний житель г. Одессы, с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконном переводе в наличность безналичных денежных средств, организовал ряд предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра».
Кроме того, директор Одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовала
получению наличных средств.

С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра».
По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Новости компаний
11:20, Вчера