В Одессе обнаружили конвертационный центр с оборотом 120 млн гривен

Оперативниками Миндоходив разоблачена преступная группировка из 7 человек, которая занималась конвертированием денег на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Как сообщает сайт Миндоходов, за время деятельности конверт - центра преступниками было проконвертировано 120 млн. гривен.

Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В рамках оперативных мероприятий налоговики установили наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн. гривен и 500 тыс. долларов США, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Продолжается следствие.