048.ua

В Одессе разоблачили россиянина, который отмывал деньги и отправлял их в ОРДЛО

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе россиянина, который занимался отмыванием денег для последующей их отправки в РФ, а также на временно оккупированные территории Донбасса и в аннексированный Крым.

О разоблачении гражданина РФ, отмывавшего деньги на криптовалютах, сообщили в пресс-службе СБУ, комментируя обыски и изъятие техники журнала о криптовалютах ForkLog.

«Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности», - сообщила пресс-служба СБУ.

Также россиянина Анатолия Каплана подозревают в причастности к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В рамках досудебного следствия была выявлена связь злоумышленника с руководством некоторых министерств и ведомств РФ. 

Напомним, ранее мы сообщали вам о том, что СБУ сами "заминировали" одесский театр. 

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать