• Головна
  • Подданная Путина в Одессе с банкомата сняла 400 тысяч гривен
09:40, 9 листопада 2016 р.

Подданная Путина в Одессе с банкомата сняла 400 тысяч гривен

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, организованного в Одессе гражданкой России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, организованного гражданкой РФ.

Правоохранители установили, что конверт действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.

В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок.

Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационного коммерческих структур.

Продолжается досудебное расследование.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Одесса #конверт #СБУ #Путин #Россия
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Оголошення
live comments feed...