В Одессе прикрыли «мегаконверт» с ежегодным оборотом более 500 млн. грн.

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов ГНА в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, который находился в семи офисных помещениях Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ГНА.

Установлено, что группа в составе четырех человек использовала схемы незаконного обналичивания средств путем перечисления на фиктивные счета коммерческих структур, вывод средств за пределы Украины и легализации доходов, полученных преступным путем.

Годовой оборот конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен.

Возбуждено два уголовных дела. По результатам обысков изъято 57 печатей предприятий, задействованных в работе конвертационного центра; документы 30 предприятий, 70 векселей на сумму свыше 60 миллионов гривен, 30 компьютеров; 500 000 гривен, 100 000 долларов США, 53 000 евро, 3 000 английских фунтов и 700 000 российских рублей. На счетах заблокировано 1,2 миллиона гривен. Задержаны три человека.