• Головна
  • В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"
17:30, 16 жовтня 2016 р.

В Одессе СБУ разоблачила крупный "конверт"

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Ряд зарегистрированных в офшорных зонах предприятий и фиктивные финансово-хозяйственные операции позволяли автору схемы ежемесячно отмывать порядка миллиона долларов США. К нему с наличными средствами обращались предприниматели-импортеры. На сделке с одним из таких клиентов правонарушитель и «погорел».

Во время обыска изъято более 2,7 млн грн в разных валютах мира, оргтехника, реквизиты и печати зарубежных банковских предприятий, а также документация, подтверждающая платежи и переводы средств. Открыто уголовное производство по ст. 209 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Одесса #СБУ #конверт
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...